Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor va fi aliniat la standardele UE
Cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene prin instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice obligatorii și simplificarea structurii de conducere. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului examinarea, în primă lectură, a unui proiect de lege în acest sens, comunică MOLDPRES.
Potrivit documentului, va fi instituit statutul de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Noul statut reglementează atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.
Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce obligativitatea certificării profesionale pentru angajații din instituțiile și companiile care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Legea definește acest certificat de instruire, stabilește condițiile de obținere și prevede reînnoirea lui periodică, cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația națională reglementează instruirea în acest domeniu, însă nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va avea competența legală de a organiza aceste instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire, devenind astfel centru instituțional de referință pentru formarea profesională în domeniu.
De asemenea, proiectul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul. Ajustarea urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale, aliniind totodată organizarea internă a Serviciului la cerințele Grupului Egmont - rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
DOC // Noi facilități pentru investițiile în energie regenerabilă și stocarea electricității
Dolarul se apreciază, iar cotația euro scade ușor
Moldova accelerează integrarea în rețeaua europeană de transport. O Declarație de intenție pentru modernizarea coridoarelor rutiere strategice și reformarea sectorului drumurilor a fost semnată la Bruxelles
Republica Moldova va putea dezvolta mai rapid interconectările energetice cu UE: proiect aprobat de Guvern
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu reprezentanți ai BERD: „Viitorul economiei Republicii Moldova se construiește prin reforme, investiții și încrederea partenerilor”
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga: „Discutăm cu fermierii pentru a identifica soluții și o poziție comună care vizează politica fiscală”
VIDEO // Prioritățile pentru dezvoltarea turismului în următorii patru ani, stabilite de Guvern
FOTO // Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București–Chișinău
Premierul Alexandru Munteanu, despre proiectul politicii fiscale: „Vom analiza fiecare sugestie, dar direcția nu se va schimba. Trebuie să fim eficienți”
Finanțare de 150 de milioane de euro pentru creșterea competitivității sectorului agricol. Guvernul inițiază negocierile pentru proiectul „Livada Moldovei II”
Premierul Alexandru Munteanu anunță că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată: „Avem nevoie de gestionare corporativă profesională”
Sprijin financiar pentru fermierii afectați de seceta de anul trecut: AIPA a recepționat 345 de cereri
Euro se ieftinește, iar cotația dolarului crește
Modificările la legea salarizării în sectorul bugetar vor intra în vigoare din toamnă. Ministrul Andrian Gavriliță: „Vom avea majorări de salarii în majoritatea sectoarelor”
FOTO // Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, inaugurată la Brașov. Peste 50 de companii moldovenești își expun produsele tradiționale
FOTO // Spectacolul „1946”, prezentat în cadrul expoziției „Teroarea de stat în Moldova Sovietică. Amploare, victime și făptași” din PMAN
VIDEO // Ministra Natalia Plugaru explică modificările privind concediile: „Indemnizația acordată angajaților nu va scădea”
REPORTAJ MOLDPRES // Cum au reușit chinezii să facă agricultură modernă „din piatră seacă”, într-o regiune aridă situată între munte şi deşert
MOLDOVA SUNT EU // Vise care se nasc din curaj. Povestea Anastasiei Dumbrava, studentă la Academia „Ștefan cel Mare”
Temperaturi caniculare în R. Moldova. AND impune restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj
IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat
Banca Națională a Moldovei 
Programul URBACT: Noi oportunități de sprijin pentru orașele și municipiile din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
Prima reuniune a Subcomitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană privind reforma administrației publice a avut loc la Chișinău
Premierul Alexandru Munteanu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso – dialog despre investițiile strategice și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în dialog cu omologul estonian, Kristen Michal
Temperaturi caniculare în R. Moldova. AND impune restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj
IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat
Atenție, călători! Trafic sporit la postul Giurgiulești - Galați, pe sensul de ieșire din țară
Republica Moldova marchează 12 ani de la semnarea Acordului de Asociere cu UE
Acord-cadru încheiat între Israel, Liban și SUA
VIDEO // Cetățenii, îndemnați să verifice contul personal de asigurări sociale. CNAS: „Aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea pensiilor și indemnizațiilor”
Peste 174 000 de persoane au beneficiat, în luna mai, de medicamente și dispozitive medicale compensate
Piața de capital din Moldova în expansiune: CNPF anunță creșteri semnificative și noi instrumente financiare în 2025
„Republica Moldova are nevoie de un guvern stabil la București”. Președintele Parlamentului, despre așteptările de la noul executiv român
Igor Grosu, despre proiectul privind unirea Republicii Moldova cu România, adoptat tacit la București: „Am văzut mai multe zâmbete decât panică”
Reforma Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, votată de Parlament în prima lectură
Ministerul Energiei: peste 60% dintre acțiunile asumate pentru integrarea în piața energetică europeană sunt deja realizate
VIDEO // Piețele s-au umplut de fructe și legume de sezon. Care sunt prețurile
Oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova și noi proiecte de cooperare, pe agenda vizitei vicepremierului Eugeniu Osmochescu în Austria
Programul URBACT: Noi oportunități de sprijin pentru orașele și municipiile din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.