Un fost vicepreședinte al „Victoriabank” va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la escrocherie și spălare de bani

Un fost vicepreședinte al BC „Victoriabank” SA va ajunge pe banca acuzaților, după ce Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță cauza penală în care acesta este acuzat de complicitate la escrocherie, săvârșită de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, precum și de spălare de bani, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele incriminate ar fi fost comise în anul 2014, când învinuitul deținea funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al „Victoriabank” și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO).

Procurorii susțin că acesta ar fi acționat de comun acord cu președintele de atunci al „Victoriabank”, în interesul organizației criminale conduse, potrivit acuzării, de Vladimir Plahotniuc și al altor persoane. Prin acordarea unor instrumente financiare și înlăturarea unor obstacole, fostul vicepreședinte ar fi contribuit la realizarea planului privind sustragerea unor mijloace financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.

În particular, potrivit acuzării, acesta ar fi cunoscut că mijloacele financiare plasate la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie sustrase în câteva zile prin acordarea formală a unor credite unor entități juridice afiliate și controlate de grupul criminal condus de Ilan Șor.

Conform procurorilor, deși ar fi cunoscut situația financiară precară a celor trei bănci și lipsa unor raționamente economice pentru „Victoriabank”, învinuitul ar fi acordat instrumentele necesare și ar fi înlăturat obstacolele pentru realizarea acțiunilor infracționale.

În urma acestor acțiuni, susțin procurorii, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de „Victoriabank” în valoare totală de 2 miliarde 245 de milioane 548 de mii 505 lei.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, organizația criminală investigată era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor, care ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Cauza penală a fost transmisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău. Pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și a eventualei confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de învinuit cu drept de proprietate sau în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.