VIDEO // Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat. Prejudiciu de 3,4 milioane de lei adus statului
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la trei companii din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane de lei, în domeniul colectării metalului uzat, comunică MOLDPRES.
Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022–2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor trei întreprinderi.
Potrivit PCCOCS, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor, și nu direct pe numele întreprinderilor, pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse împrumuturi acordate unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern, precum și circa 220.000 de lei, a căror proveniență urmează a fi stabilită.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 8 mii de profesori își vor putea dezvolta competențele digitale: MEC lansează înscrierile la Programul DigiProf
Magistrații au dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul delapidării a 100 milioane USD de la Banca de Economii
SATUL EUROPEAN // Casa de cultură „Dumitru Blajinu” din Pererita, renovată cu sprijinul Guvernului
Ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului, marcată în Parlament
Două loturi de cartofi de import, returnate de ANSA la frontieră pentru încălcarea cerințelor de calitate
DOC // Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
FOTO // Bijuterii și ceasuri de lux, de circa 250 000 de dolari, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău
Doi decani ai Universității din Comrat au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupție. Rectorul este cercetat în libertate
DOC // Cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de prestații sociale. Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial
FOTO // Peste 450 de militari din șapte țări au participat la „Sea Breeze 2026”
Agenda evenimentelor, joi, 18 iunie
Cer variabil și izolat ploi de scurtă durată, prognozate de meteorologi pentru ziua de joi
Ludmila Catlabuga, despre protestele fermierilor: „Au tot dreptul să protesteze și eu voi fi alături de ei”
Reguli noi pentru accesul la operațiile de cataractă și protezare
FOTO // Armata Națională a comemorat victimele confruntărilor de pe platoul Varnița–Tighina
Ieftinirea carburanților continuă: prețul motorinei coboară sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei
Concediile de odihnă vor fi exprimate în zile lucrătoare: modificările propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Sistemul de salarizare în sectorul bugetar va fi reformat. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Vor fi creșteri salariale pentru majoritatea angajaților”
Mobilizare de amploare în nordul țării: Patru copii dispăruți în Rîșcani, găsiți nevătămați după o noapte de căutări
Noi reguli de impozitare pentru salariile șoferilor de taxi, aplicate din 1 iulie
Polonia și Republica Moldova își consolidează dialogul în domeniul securității naționale
Banca Națională a Moldovei 
Studiul de fezabilitate pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș „Liberty Line” a fost finalizat. Premierul Alexandru Munteanu: „Parteneriatul cu SUA produce rezultate concrete pentru securitatea noastră energetică”
Studiul de pre-fezabilitate pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș „Liberty Line” a fost finalizat. Premierul Alexandru Munteanu: „Parteneriatul cu SUA produce rezultate concrete pentru securitatea noastră energetică”
Proiectele prioritare în domeniul energetic, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și reprezentanții Grupului Băncii Mondiale
Delegația Republicii Moldova a abordat circumstanțele care tensionează activitatea Comisiei Unificate de Control
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu directoarea Biroului Fundației Konrad Adenauer Stiftung din Republica Moldova
VIDEO // Nouă schemă de fraude bancare dejucată: escrocii au încercat să obțină 450.000 de lei de la o juristă
Atenție, călători! Trafic intens la vama Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Mobilizare de amploare în nordul țării: Patru copii dispăruți în Rîșcani, găsiți nevătămați după o noapte de căutări
Opera Națională București a deschis Festivalul „DescOperă”. Ministrul Culturii: „Festivalul vorbește despre legătura culturală puternică dintre R. Moldova și România”
Noi reguli de impozitare pentru salariile șoferilor de taxi, aplicate din 1 iulie
Polonia și Republica Moldova își consolidează dialogul în domeniul securității naționale
Ultima probă din sesiunea de bacalaureat 2026. Circa 400 de elevi susțin proba la limba maternă
Dolarul adaugă 21 de bani într-o singură zi
Studiul de fezabilitate pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș „Liberty Line” a fost finalizat. Premierul Alexandru Munteanu: „Parteneriatul cu SUA produce rezultate concrete pentru securitatea noastră energetică”
Agenda evenimentelor, vineri, 19 iunie
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Impactul reformei TVA nu va depăși 200 de lei lunar pentru 80% dintre cetățeni”
Igor Grosu: „Escrocheriile telefonice sunt coordonate din afara țării. Autoritățile analizează soluții pentru identificarea apelurilor frauduloase”
Reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar, propusă spre consultări publice: beneficii pentru angajați și creșteri ale veniturilor
Reforma „Restart în educație”, discutată cu autoritățile raionale și municipale. Dan Perciun: „Schimbările sunt necesare pentru a reduce diferențele privind calitatea educației”
Noi oportunități de dezvoltare a sectorului turistic al Republicii Moldova: creșterea cu 30 la sută a numărului de turiști și susținerea întreprinderilor din sector
Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din capitală
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.