SUA impune sancțiuni rețelei de plăți A7, legată de condamnatul Ilan Șor

Statele Unite au impus sancțiuni rețelei de plăți A7, pe care autoritățile americane o descriu drept o organizație criminală transnațională cu legături în Rusia și care ar fi fost utilizată pentru eludarea sancțiunilor occidentale, rețeaua fiind condusă de omul de afaceri moldovean sancționat Ilan Șor, potrivit Departamentului Trezoreriei al SUA, informează MOLDPRES

Departamentul Trezoreriei a anunțat la 1 octombrie sancționarea A7 de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). În paralel, Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a propus interzicerea anumitor transferuri de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare privind identificarea tranzacțiilor suspecte. 

Potrivit autorităților americane, A7 a dezvoltat o rețea globală de companii-subagenți, prin intermediul cărora plățile legate de persoane și sectoare sancționate erau prezentate drept activități comerciale obișnuite. Trezoreria SUA afirmă că rețeaua utiliza, între altele, documente comerciale și evidențe de import-export falsificate pentru a masca natura unor tranzacții. 

Departamentul Trezoreriei susține că A7 are legături cu Rusia și că infrastructura sa financiară a fost utilizată și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Potrivit autorităților americane, subagenții rețelei au facilitat inclusiv tranzacții asociate vânzărilor de petrol iranian, achizițiilor de armament și altor activități de eludare a sancțiunilor.

Datele prezentate de A7 și citate de Trezoreria SUA arată că, în ianuarie 2026, rețeaua susținea că procesează peste 2.000 de tranzacții pe zi. Volumul total declarat depășea 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 91,5 miliarde de dolari, sumă estimată de autoritățile americane la circa 13% din volumul comerțului exterior al Rusiei în 2025. 

Ilan Șor este indicat de Trezoreria SUA drept lider al rețelei A7. Instituția americană îl descrie ca persoană sancționată de SUA și afirmă că A7 include o serie de companii-subagenți utilizate pentru mascarea tranzacțiilor ilicite drept operațiuni comerciale legitime. 

În urma sancțiunilor, activele și interesele patrimoniale ale A7 și ale entităților vizate aflate în SUA sau sub controlul persoanelor americane sunt blocate, iar tranzacțiile persoanelor americane cu acestea sunt, în general, interzise fără o autorizație din partea OFAC. 

Acțiunea face parte din operațiunea americană „Economic Outcast”, prin care Washingtonul urmărește să contracareze rețelele financiare utilizate pentru eludarea sancțiunilor și transferul de fonduri către actori vizați de sancțiunile SUA.

Ilan Șor a fost condamnat definitiv pe 13 decembrie 2024 la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Conform Procuraturii Anticorupție, Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.

Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, după plecarea de la guvernare a Partidului Democrat. Șor se află pe lista sancțiunilor impuse de SUA și Marea Britanie precum și în baza de date „Mirotvoreț”, o listă cu inamicii statului ucrainean.