VIDEO // Percheziții într-un dosar de spălare de bani: bancnote provenite din infracțiuni comise în UE, introduse în circuitul financiar din Moldova

Doi bărbați din Chișinău și Vulcănești sunt cercetați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, după ce mai multe bancnote de euro, cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt, ar fi fost introduse în bancomate din municipiul Chișinău și localitățile din apropiere, transmite MOLDPRES.

Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”. Cauza penală a fost pornită în iunie 2025.

Potrivit Poliției, mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar pentru a ascunde originea lor ilicită și a le conferi o aparență de legalitate.

În perioada 7 aprilie - 24 mai 2025, mai multe bancnote de euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor de neutralizare a bancnotelor IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System) ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler” din Chișinău și localitățile din proximitatea capitalei.

În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei instituții bancare, între 8 aprilie și 28 mai 2025, au fost depistate bancnote cu astfel de urme, în valoare totală de 6.010 euro.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite.

Conform oamenilor legii, aceste date au permis anchetatorilor să contureze un mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, de 34 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru cauza penală. Acestea urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor.

Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți, sunt cercetați în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Ancheta continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată.