VIDEO // O companie avia, fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. PCCOCS investighează un grup criminal
O companie avia ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din mijloace financiare nedeclarate. Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investighează activitatea unui grup criminal organizat, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, și ar fi utilizat mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.
Investigația vizează mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, iar banii ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea unei companii avia.
Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate în cauză. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova, în zilele de 3 și 4 octombrie
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea vamală printr-un nou plan antifraudă
DOC // Premierul Vasile Tofan, despre reorganizarea raioanelor: „Nu mutăm serviciile. Mutăm administrația care stă deasupra lor”
O bombă de aviație de 100 kg a fost nimicită de geniști
Octombrie Roz: Peste 12 800 de femei care au cancer mamar se află în evidența medicilor din Moldova
Ministerul Muncii a desemnat câștigătorii Premiului Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2026
Șapte studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului
Experți din șapte țări se vor reuni la Chișinău pentru Summitul Internațional de Chirurgie Cardiacă
VIDEO // Guvernul propune ca cele 32 de raioane să fie înlocuite cu trei regiuni: Nord, Centru și Sud
Accident cu șase victime la Căușeni. Două persoane au fost descarcerate
Un instructor auto din capitală a fost reținut pentru trafic de influență după ce ar fi cerut până la 1 700 de euro pentru obținerea unui permis
Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea cumula perioadele de asigurare pentru pensie
Un fost vicepreședinte al „Victoriabank” va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la escrocherie și spălare de bani
Poliția a finalizat cercetarea la locul exploziei dronei de la Ivancea
Mihai Popșoi la deschiderea Reuniunii consulilor onorifici: „R. Moldova a făcut o alegere clară și ireversibilă de a adera la Uniunea Europeană”
Profesorii din Republica Moldova au fost aplaudați în Legislativ
Peste 100 de producători, așteptați la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Speakerul Igor Grosu: „Sunteți așteptați în Piața Marii Adunări Naționale, dar și la vinăriile din țară”
O nouă comunitate pentru micii antreprenori din turismul rural, lansată în cadrul programului „Busola Eco-Turistică”
Ziua Persoanelor Vârstnice, marcată în Parlament
Republica Moldova vrea să atragă mai multe mărfuri pe coridorul TRACECA și propune facilități pentru transportatori
ANTA a sancționat cu peste 1,1 milioane de lei operatorii și șoferii care au încălcat normele de transport
Banca Națională a Moldovei 
Trei motopompe, din rezervele de stat, puse la dispoziția „Apă-Canal Chișinău”
Prim-ministrul Vasile Tofan, la întrevedere cu Valdis Dombrovskis: „Integrarea europeană este proiectul nostru național”
Guvernul, Comisia Europeană și partenerii din instituțiile financiare internaționale au discutat prioritățile investiționale din Planul de Creștere pentru Moldova
Prim-ministrul Vasile Tofan, la Dialog Pro-Industrie: „Vrem o industrie mai competitivă, mai tehnologizată și mai rezilientă”
Noul Concept de reorganizare a administrației locale, discutat cu președinții de raioane și primarii orașelor
VIDEO // O companie avia, fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. PCCOCS investighează un grup criminal
Candidații la alegerile locale noi din 1 noiembrie au intrat în campanie electorală
Guvernul a transmis „Apă-Canal Chișinău” încă trei pompe pentru captarea apei din Nistru
VIDEO // Artiștii pot folosi spațiile din clădirea „Universul” la tarife reduse
Un fost examinator auto și un instructor, reținuți într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere
Dorin Junghietu: „Gazele din Moldova nu sunt cele mai scumpe din Europa”
FOTO // Aproximativ 145 de persoane s-au înscris în doar trei săptămâni la Universitatea Vârstei a Treia
Dolarul se apreciază ușor, iar euro scade
SUA impune sancțiuni rețelei de plăți A7, legată de condamnatul Ilan Șor
FOTO // Debitul redus al Prutului determină măsuri pentru conservarea rezervei de apă din Costești–Stânca
FOTO // Ziua Independenței Republicii Moldova, marcată la Kiev printr-o recepție diplomatică
Accident cu trei vehicule pe traseul R-6, la Zahareuca. Un șofer a decedat
Agenda evenimentelor, vineri, 2 octombrie
Situația pe Nistru, monitorizată de autorități. Ce spune ministrul Mediului despre alimentarea cu apă
Vreme fără precipitații în Republica Moldova. Izolat, se vor înregistra înghețuri la sol
Trafic suspendat în centrul Chișinăului de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.